Procedimiento en Defensa de la Competencia

FlujogramaProcedimientoInicio del Procedimiento Administrativo

El procedimiento de investigación puede ser iniciado por la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA por denuncia de parte con interés legítimo o de oficio (artículo 36 de la Ley 42-08 y 30 del Reglamento de Aplicación).

En caso de iniciarse de oficio, el procedimiento iniciará con una investigación que realizará la Dirección Ejecutiva, a fin de establecer si existen indicios de prácticas restrictivas de la competencia en sectores económicos determinados (artículo 33.f de la Ley 42-08).

Por su parte, cualquier persona, en el caso de considerar que su actividad económica se ve afectada por conductas que limitan, restringen o impidan la competencia, o conozca de cualquier práctica anticompetitiva que algún agente económico realice, podrá denunciar por escrito ante la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA al presunto responsable indicando en qué consiste dicha práctica. El denunciante deberá expresar en su denuncia los elementos que configuran el tipo de práctica anticompetitiva y los argumentos que demuestren que el denunciante ha sufrido o puede sufrir un daño económico sustancial (artículo 37 de la Ley 42-08).

La Dirección Ejecutiva contará con un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la presentación de la denuncia, para pronunciarse sobre su procedencia (párrafo I, artículo 37 de la Ley 42-08).  Si la denuncia no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley, se  le requerirá al denunciante que en un plazo de diez (10) días hábiles, subsane la falta de información o aporte la documentación requerida, con indicación expresa de que, si así no lo hiciera, se asumirá que ha desistido de la denuncia. Hasta tanto no se cumpla con los requerimientos formulados, no empezará a contar el plazo dispuesto en el Párrafo I del artículo 37 de la Ley, establecido para determinar la procedencia o no de la denuncia (párrafo I, artículo 30 del Reglamento).

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, en los casos en que el denunciante no tenga la evidencia necesaria para sustentar una determinada práctica anticompetitiva, la Dirección Ejecutiva, conforme lo dispuesto en el párrafo II del artículo 37 de la Ley, podrá dirigir solicitudes de información al denunciante, a los denunciados y a terceros. Cuando la Dirección Ejecutiva solicite información al denunciado, le notificará los elementos objetivos contenidos en la denuncia y relacionados con los hechos denunciados (párrafo II, artículo 30 del Reglamento).

Procedimiento de Instrucción

En caso de considerarse procedente la denuncia, la Dirección Ejecutiva emitirá una resolución ordenando el inicio del procedimiento de investigación (artículo 39 de la Ley y 32 del Reglamento), la cual será notificada a las partes, incluido el agente económico presuntamente responsable, acompañada de la denuncia, relación de hechos que motivan el inicio del procedimiento de investigación, y cualquier prueba aportada por el denunciante, para que el presunto responsable deposite, en el plazo de veinte (20) días hábiles, el correspondiente escrito de contestación contentivo de sus argumentos y medios de defensa (artículo 44.b de la Ley).

Además de las pruebas promovidas por las partes, la Dirección Ejecutiva podrá practicar aquellas que considere necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades (artículo 42 de la Ley y 34 del Reglamento).  Las facultades de instrucción otorgadas a la Dirección Ejecutiva, incluye entre otras prácticas, citar a los representantes legales del presunto o presuntos responsables, citar testigos, recibir declaraciones, hacer extracto y copias de libros y documentos contables, acceder a lugares objeto de inspección, incluso por allanamiento, entre otras (artículo 42 de la Ley).

Procedimiento Decisorio ante el Consejo Directivo

Finalizado el periodo de investigación, con base en el análisis y práctica de pruebas, y vencido los plazos otorgados para el depósito de pruebas y formulación de alegatos por parte de las partes interesadas (artículo 44 de la Ley), la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA concluirá sus investigaciones con un Informe de Instrucción, en los casos en que considere que se ha acreditado la existencia de prácticas prohibidas, o con una Resolución de Desestimación en los casos en los que no se hayan acreditado las mismas (artículo 43 de la Ley y 35 del Reglamento).

Una vez instruido el expediente, la Dirección Ejecutiva tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles para remitirlo al Consejo Directivo, quien decidirá sobre su admisión o inadmisión, y posterior resolución final (artículos 44, 46 y 47 de la Ley, y artículo 36 del Reglamento).

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